"Największa na świecie giełda bitcoin Bitfinex trzyma pieniądze w …Banku Spółdzielczym w Skierniewicach.

Bitfinex, czyli od wielu miesięcy największa na świecie giełda bitcoin, odpowiadająca za niemal 20% ogólnoświatowego handlu na parze walutowej BTC/USD, z dobowymi obrotami łącznie na poziomie 1,3 miliarda dolarów!

[...]

Ciekawe jest co innego – otóż do rozliczeń w EURO, ta właśnie największa światowa giełda, korzysta z usług …Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. Skierniewicki bank, który w 2011 roku miał aktywa wynoszące ok 13 mln USD i osiągał roczny zysk na poziomie ok 5 mln USD – czyli poziomie obrotu, jaki Bifinex ma w ciągu …1 godziny.



Jak widać na powyższym zrzucie ekranu, depozyty do BitFinex giełda nakazuje przesyłać na rachunek w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach, należący do spółki Crypto Sp. z o.o.

Dalej jest jeszcze bardziej ciekawie. Zarejestrowana w Michałowicach, spółka Crypto Sp. z o.o., jak sprawdziliśmy w KRS, ma kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł i została zarejestrowana we wrześniu 2016 roku w Warszawie. Jedynym członkiem i jednocześnie prezesem zarządu jest Ivan Manuel Molina Lee, a 99% udziałów w spółce (o wartości nominalnej 4950 zł) posiada firma Crypto Capital Corp. z Panamy(dla zainteresowanych, pełny wpis KRS spółki Crypto Sp. z o.o. dostępny jest tutaj).



Co ciekawe, pan Ivan Manuel Molina Lee, jest prezesem bardzo wielu firm, które mają swoje siedziby …w Panamie. Całkiem możliwe (choć zaznaczamy, że jest to tylko przypuszczenie), jest on prezesem do wynajęcia."



Źródło: https://kantorbitcoin.pl/bitfinex-skierniewice-bank-spoldzielczy/

czy to znaczy, że inwestowanie w bitcoiny jest ryzykowne?

e_vip , w żadnym wypadku, nie słuchaj ludzi, którzy nie potrafią wyjść ze strefy komfortu

"prezes do wynajęcia"? ciekawa fucha, aż mi przypomniała cytat z filmu "mój mąż z zawodu jest dyrektorem"

Powiedziałbym, że to stworzenie doliny bitcoinowej w Polsce to tajny plan Morawieckiego idealnie wpisujący się w jego strategię (rozwój innowacyjnych firm, kapitał dla rozwoju), a przy okazji rozwiązujący kwestię zapewnienia pracy górnikom
Ale ostatnio głośno było o tym, że BZWBK zamknął konto które służyło do transakcji bitcoinowych na dużą skalę - więc to chyba jednak nie on

U mnie to wyglada tak:

Często jest tak, że giełda bitcoinowa otwiera swoją spółkę rozliczeniową w kraju, gdzie ma spore obroty. Np. MtGox miał swoją spółkę w Polsce. Zapewne stąd ta spółeczka w Polsce, choć wybór banku rozliczeniowego faktycznie dziwny.

Panamskie spółki są częstym elementem struktur optymalizacyjnych, szczególnie w kontekście hamerykańskich podatków. Tutaj może być kwestia FATFA w kontekście tegoż właśnie BS-u. Inne panamskie spółki są zapewne współwłaścicielami innych spółeczek rozliczeniowych w innych krajach.

To tyle na szybko.